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트레이딩 전략

거래 사기를 방지하는 방법

March 24, 2022

거래 사기는 사람들이 생각하는 것보다 더 흔합니다. 그렇기 때문에 다양한 유형의 거래 사기에 익숙해지고 진짜와 가짜를 구별하는 법을 배우는 것이 중요합니다. 다음은 몇 가지 팁입니다.

일반적인 유형의 거래 사기

시그널 셀러 스캠

이는 온라인 거래에서 가장 흔한 사기 유형 중 하나입니다. 시그널 셀러는 수익이 보장된 유리한 거래를 유료로 시그널링하는 시스템을 제공할 것입니다. 트레이더가 수수료를 지불하면 이러한 가짜 시그널 판매자는 보통 돈과 함께 사라지거나 브로커에게만 이익을 주는 잘못된 신호를 제공할 수 있습니다.

좋은 소식은 합법적인 신호 제공자가 존재한다는 것입니다. 그들은 보장된 수익을 약속하지 않을 것이며 일부 조사를 통해 쉽게 찾을 수 있는 독립적으로 감사된 기록을 가지고 있을 수 있습니다.

펌프 & 덤프 스캠

이는 사기꾼이 특정 자산 (펌프) 의 가치를 높이기 위해 허위 뉴스를 퍼뜨려 엄청난 매수가 발생하고 불가피하게 가치가 상승할 때 발생합니다. 이런 일이 발생하면 사기꾼은 자산을 팔고 (덤프) 수익을 긁어모으고 트레이더는 폭락에 대처해야 합니다.

기타 사기

기타 온라인 거래 사기는 고수익 투자 프로그램, 트레이더를 위한 허위 봇 및 거래자에게 높은 수익을 약속하는 기타 계획에 의해 발생합니다.

합법적인 브로커 식별

온라인 시장의 모든 사기꾼들과 함께 우리는 그들의 함정에 빠지지 않도록 모든 예방 조치를 취해야 합니다. 그렇다면 진정한 온라인 거래 플랫폼을 어떻게 구별할까요? 권장 사항은 다음과 같습니다.

일반적으로 규제됩니다.

거래 플랫폼과 브로커가 규제되고 있는지 항상 확인하십시오. 트레이더를 보호하기 위해 온라인 거래 브로커를 모니터링하는 다양한 규제 기관이 있습니다. 규제되지 않은 브로커는 어떠한 규칙도 준수할 필요가 없습니다. 즉, 브로커의 위법 행위로부터 보호받지 못할 위험이 있습니다.

그들은 당신의 신원을 확인합니다

모든 규제 대상 거래 브로커는 트레이더가 거래 전에 개인 정보를 확인하도록 의무화합니다. 이는 규제 기관이 정한 법률 및 규정을 준수하기 위해 필요합니다. 트레이더는 일반적으로 신원을 인증하기 위해 엄격한 검증 절차를 거칩니다. 이를 KYC (고객 알기) 절차라고 하며 국가마다 다릅니다.

개인 정보를 수집하는 또 다른 사기가 아닌지 확인하려면 브로커에 대해 가능한 모든 것을 알아보고 합법성을 확인하고 누가 귀하의 정보를 정확히 수집하는지 알아보십시오.

그들은 입증 된 실적을 가지고 있습니다.

브로커의 평판에 대해 반드시 조사해 보세요. 리뷰를 확인하고, 거래 포럼에서 다른 트레이더들이 무엇에 대해 이야기하고 있는지 살펴보고, 거래 전에 브로커에 대해 할 수 있는 모든 것을 알아보세요.

그들은 “사실이라고 하기에는 너무 좋은” 것이 아닙니다.

플랫폼이나 브로커의 고수익 또는 일관된 수익에 대한 약속이 사실이라고 하기에는 너무 좋아 보인다면 일반적으로 그렇습니다. 당신의 직감을 믿고 화려한 광고에 속지 마세요. 합법적인 거래 플랫폼은 결코 높은 수익을 약속하지 않습니다. 트레이딩에서는 아무것도 보장되지 않는다는 점을 기억하세요.