كيفية تجنب عمليات الاحتيال التجارية

تعتبر عمليات الاحتيال التجارية أكثر شيوعًا مما يعتقده الناس. لهذا السبب من الأهمية بمكان أن تكون على دراية بالأنواع المختلفة من خدع التداول الموجودة وأن تتعلم التمييز بين الحقيقي والمزيف. إليك بعض النصائح منا. 

الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال التجارية

احتيال بائع الإشارة

هذا هو أحد أكثر أنواع الحيل شيوعًا في التداول عبر الإنترنت.  سيقدم بائع الإشارات نظامًا يُزعم أنه يشير إلى صفقات مواتية بأرباح مضمونة مقابل رسوم. بعد أن يدفع المتداول الرسوم، عادةً ما يختفي بائعو الإشارات المزيفون هؤلاء بالمال، أو قد يقدمون إشارات خاطئة لا تحقق أرباحًا إلا للوسيط.  

والخبر السار هو أن مزودي الإشارات الشرعيين موجودون. لن يعدوا بعوائد مضمونة وقد يكون لديهم سجلات مدققة بشكل مستقل يسهل العثور عليها مع بعض الأبحاث. 

عملية احتيال المضخة &

يحدث هذا عندما ينشر المحتالون أخبارًا كاذبة لتعزيز قيمة بعض الأصول (المضخة)، مما يؤدي إلى عمليات شراء ضخمة وزيادة حتمية في قيمتها. عندما يحدث هذا، سيقوم المحتالون ببيع أصولهم (التخلص منها) وجني الأرباح بينما يُترك المتداولون للتعامل مع الانهيار. 

عمليات الاحتيال الأخرى

تحدث عمليات الاحتيال الأخرى للتداول عبر الإنترنت من خلال برامج الاستثمار ذات العائد المرتفع، والروبوتات الزائفة للمتداولين، وغيرها من المخططات التي تعد المتداولين بعوائد عالية.  

تحديد الوسطاء الشرعيين

مع وجود جميع المحتالين في السوق عبر الإنترنت، نحتاج إلى اتخاذ كل الاحتياطات لتجنب الوقوع في فخهم. إذن كيف يمكنك التمييز بين منصات التداول الحقيقية عبر الإنترنت؟ فيما يلي توصياتنا:

يتم تنظيمها بشكل عام

تأكد دائمًا من تنظيم منصة التداول والوسيط. هناك العديد من الهيئات التنظيمية التي تراقب وسطاء التداول عبر الإنترنت لحماية المتداولين. لا يتعين على الوسطاء غير الخاضعين للتنظيم الامتثال لأي قواعد، مما يعني أنك تخاطر بعدم الحماية من أي سوء سلوك محتمل من قبل الوسيط. 

يتحققون من هويتك

جميع وسطاء التداول الخاضعين للتنظيم يجعلون من الضروري للمتداولين التحقق من معلوماتهم الشخصية قبل التداول. هذا مطلوب للامتثال للقوانين واللوائح التي وضعتها الهيئات التنظيمية. عادةً ما يخضع المتداولون لعملية تحقق صارمة للمصادقة على هويتهم - وهذا ما يُعرف بإجراء KYC (اعرف عميلك)، ويختلف من بلد إلى آخر.

للتأكد من أن هذه ليست عملية احتيال أخرى لجمع معلوماتك الشخصية، اكتشف كل ما تستطيع عن الوسيط لتحديد شرعيته ومعرفة من يجمع معلوماتك بالضبط. 

لديهم سجل حافل

تأكد من إجراء البحث الخاص بك عن سمعة الوسيط. تحقق من المراجعات، وانظر إلى ما يتحدث عنه المتداولون الآخرون في منتديات التداول، واكتشف كل ما يمكنك معرفته عن الوسيط قبل التداول.

إنها ليست «جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها»

إذا كانت وعود المنصة أو الوسيط بعوائد عالية أو أرباح ثابتة تبدو جيدة جدًا بحيث لا يمكن تصديقها، فعادةً ما تكون كذلك. ثق بغرائزك، ولا تقع في حب الإعلانات البراقة. منصات التداول الشرعية لا تعد أبدًا بأرباح عالية. تذكر - في التداول، لا يوجد شيء مضمون.

لديهم دعم عملاء موثوق

ستكون منصات التداول الحقيقية والوسطاء دائمًا على استعداد للإجابة على أسئلتك والمساعدة في حل أي مشكلة قد تكون لديك. بالإضافة إلى ذلك، سيقدمون لك طرقًا مناسبة وعملية للاتصال بهم.  

---

بعد تحديد وسيط شرعي للتداول معه، تحقق من أفضل 3 نصائح حول كيفية أن تكون تاجرًا ذكيًا، واكتشف لماذا يجب أن تبدأ رحلة التداول الخاصة بك بحساب تجريبي.  

تم ترخيص Deriv بالكامل وتنظيمه من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) ولجنة الخدمات المالية بفانواتو ولجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية وهيئة لابوان للخدمات المالية. للحصول على معلومات تنظيمية كاملة، تفضل بزيارة deriv.com/regulatory.