Làm thế nào để tránh lừa đảo giao dịch

Lừa đảo giao dịch phổ biến hơn mọi người nghĩ. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải làm quen với các loại trò lừa bịp giao dịch khác nhau và học cách phân biệt thực với giả mạo. Dưới đây là một vài lời khuyên từ chúng tôi. 

Các loại lừa đảo giao dịch phổ biến

Lừa đảo người bán tín hiệu

Đây là một trong những loại lừa đảo phổ biến nhất trong giao dịch trực tuyến.  Người bán tín hiệu sẽ cung cấp một hệ thống được cho là báo hiệu các giao dịch thuận lợi với lợi nhuận được đảm bảo với một khoản phí. Sau khi một nhà giao dịch đã trả phí, những người bán tín hiệu giả này thường biến mất cùng với tiền hoặc họ có thể đưa ra các tín hiệu sai chỉ mang lại lợi nhuận cho nhà môi giới.  

Tin tốt là các nhà cung cấp tín hiệu hợp pháp tồn tại. Họ sẽ không hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo và có thể có hồ sơ được kiểm toán độc lập dễ tìm thấy với một số nghiên cứu. 

Lừa đảo máy bơm & dump

Điều này xảy ra khi những kẻ lừa đảo lan truyền tin giả để tăng giá trị của một số tài sản nhất định (bơm), dẫn đến việc mua rất lớn và giá trị của chúng tăng không thể tránh khỏi. Khi điều này xảy ra, những kẻ lừa đảo sẽ bán tài sản của họ (dump) và kiếm được lợi nhuận trong khi các nhà giao dịch phải đối phó với sự cố. 

Lừa đảo khác

Các trò gian lận giao dịch trực tuyến khác được tạo ra bởi các chương trình đầu tư lợi suất cao, bot giả cho các nhà giao dịch và các chương trình khác hứa hẹn cho các nhà giao dịch lợi nhuận cao.  

Xác định các nhà môi giới hợp pháp

Với tất cả những kẻ lừa đảo trên thị trường trực tuyến, chúng ta cần thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để tránh rơi vào bẫy của họ. Vậy làm thế nào để bạn phân biệt các nền tảng giao dịch trực tuyến chính hãng? Dưới đây là các khuyến nghị của chúng tôi:

Chúng thường được quy định

Luôn đảm bảo rằng nền tảng giao dịch và nhà môi giới được quy định. Có nhiều cơ quan quản lý khác nhau giám sát các nhà môi giới giao dịch trực tuyến để bảo vệ các nhà giao dịch. Các nhà môi giới không được kiểm soát không phải tuân thủ bất kỳ quy tắc nào, điều đó có nghĩa là bạn có nguy cơ không được bảo vệ khỏi bất kỳ hành vi sai trái nào có thể xảy ra của nhà môi giới. 

Họ xác minh danh tính của bạn

Tất cả các nhà môi giới giao dịch được quản lý đều bắt buộc các nhà giao dịch phải xác minh thông tin cá nhân của họ trước khi giao dịch. Điều này là bắt buộc để tuân thủ các luật và quy định do các cơ quan quản lý đặt ra. Các nhà giao dịch thường trải qua một quy trình xác minh nghiêm ngặt để xác thực danh tính của họ - đây được gọi là thủ tục KYC (biết khách hàng của bạn) và nó khác nhau giữa các quốc gia.

Để đảm bảo đây không phải là một trò lừa đảo khác để thu thập thông tin cá nhân của bạn, hãy tìm hiểu mọi thứ bạn có thể về một nhà môi giới để xác định tính hợp pháp của nó và để biết chính xác ai đang thu thập thông tin của bạn. 

Họ có một thành tích đã được chứng minh

Hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện nghiên cứu về danh tiếng của một nhà môi giới. Kiểm tra các đánh giá, xem những gì các nhà giao dịch khác đang nói về trong các diễn đàn giao dịch và tìm hiểu mọi thứ bạn có thể về một nhà môi giới trước khi giao dịch.

Họ không “quá tốt để trở thành sự thật”

Nếu lời hứa của một nền tảng hoặc nhà môi giới về lợi nhuận cao hoặc lợi nhuận ổn định có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì chúng thường là như vậy. Hãy tin vào bản năng của bạn và đừng rơi vào những quảng cáo hào nhoáng. Các nền tảng giao dịch hợp pháp không bao giờ hứa hẹn lợi nhuận cao. Hãy nhớ rằng - trong giao dịch, không có gì được đảm bảo.

Họ có hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy

Các nền tảng giao dịch chính hãng và nhà môi giới sẽ luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn và giúp giải quyết bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải. Thêm vào đó, họ sẽ cung cấp những cách thích hợp và thiết thực để bạn liên hệ với họ.  

---

Sau khi bạn đã xác định được nhà môi giới hợp pháp để giao dịch, hãy xem 3 mẹo hàng đầu của chúng tôi về cách trở thành một nhà giao dịch thông minhvà tìm hiểu lý do tại sao bạn nên bắt đầu hành trình giao dịch của mình với tài khoản demo.  

Deriv được cấp phép và quản lý đầy đủ bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA), Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh và Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan. Để biết thông tin quy định đầy đủ, hãy truy cập deriv.com/regulator.