Cách tránh né lừa đảo giao dịch

Các vụ lừa đảo giao dịch phổ biến hơn người ta nghĩ. Đó là lý do tại sao việc quen thuộc với các loại lừa đảo giao dịch khác nhau là vô cùng quan trọng và học cách phân biệt cái thật và cái giả. Dưới đây là một số mẹo từ chúng tôi. 

Các loại lừa đảo giao dịch phổ biến

Lừa đảo bán tín hiệu

Đây là một trong những loại lừa đảo phổ biến nhất trong giao dịch trực tuyến.  Một người bán tín hiệu sẽ cung cấp một hệ thống có thể báo hiệu các giao dịch thuận lợi với lợi nhuận đảm bảo với một khoản phí. Sau khi một nhà giao dịch đã thanh toán khoản phí, những người bán tín hiệu giả này thường biến mất cùng với số tiền, hoặc họ có thể đưa ra các tín hiệu sai sự thật chỉ mang lại lợi nhuận cho sàn giao dịch.  

Tin tốt là những nhà cung cấp tín hiệu hợp pháp thực sự tồn tại. Họ sẽ không hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo và có thể có các hồ sơ được kiểm toán độc lập mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy với một chút nghiên cứu. 

Lừa đảo bơm & đổ

Điều này xảy ra khi những kẻ lừa đảo tung ra tin tức giả mạo để tăng giá trị của một số tài sản nhất định (bơm), dẫn đến việc mua vào ồ ạt và làm tăng giá trị của chúng. Khi điều này xảy ra, những kẻ lừa đảo sẽ bán tài sản của họ (đổ) và thu về lợi nhuận trong khi các nhà giao dịch còn lại phải đối phó với cú sập hàng. 

Các vụ lừa đảo khác

Các lừa đảo giao dịch trực tuyến khác thường do các chương trình đầu tư lợi suất cao, các bot giả cho các nhà giao dịch, và các kế hoạch khác hứa hẹn lợi nhuận cao cho các nhà giao dịch.  

Xác định các sàn giao dịch hợp pháp

Với rất nhiều kẻ lừa đảo trên thị trường trực tuyến, chúng ta cần thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để tránh rơi vào cạm bẫy của họ. Thì làm thế nào bạn có thể phân biệt các nền tảng giao dịch trực tuyến chân chính? Dưới đây là các khuyến nghị của chúng tôi:

Chúng thường được quản lý

Luôn đảm bảo rằng nền tảng giao dịch và sàn được quản lý. Có nhiều cơ quan quản lý khác nhau giám sát các sàn giao dịch trực tuyến để bảo vệ các nhà giao dịch. Các sàn không được quản lý không phải tuân thủ bất kỳ quy tắc nào, điều này có nghĩa là bạn có nguy cơ không được bảo vệ trước mọi hành vi sai trái có thể xảy ra từ sàn. 

Họ xác minh danh tính của bạn

Tất cả các sàn giao dịch được quản lý đều yêu cầu các nhà giao dịch xác minh thông tin cá nhân của mình trước khi giao dịch. Điều này là cần thiết để tuân thủ các luật lệ và quy định được đưa ra bởi các cơ quan quản lý. Các nhà giao dịch thường phải trải qua một quy trình xác minh nghiêm ngặt để xác thực danh tính của mình — điều này được gọi là quy trình KYC (biết khách hàng của bạn), và nó khác nhau giữa các quốc gia.

Để đảm bảo rằng đây không phải là một trò lừa đảo khác nhằm thu thập thông tin cá nhân của bạn, hãy tìm hiểu mọi thông tin mà bạn có thể về một sàn để xác định tính hợp pháp của nó và để biết ai đang thu thập thông tin của bạn. 

Họ có hồ sơ hoạt động đáng tin cậy

Hãy chắc chắn rằng bạn đã nghiên cứu về uy tín của một sàn. Hãy xem xét các đánh giá, xem những gì các nhà giao dịch khác đang nói trong các diễn đàn giao dịch, và tìm hiểu mọi thông tin mà bạn có thể về một sàn trước khi giao dịch.

Họ không phải là “quá tốt để là sự thật”

Nếu những lời hứa về lợi nhuận cao hoặc lợi nhuận ổn định từ một nền tảng hoặc sàn giao dịch có vẻ quá tốt để là sự thật, thì thường là như vậy. Hãy tin vào trực giác của bạn, và đừng rơi vào cạm bẫy của những quảng cáo hào nhoáng. Các nền tảng giao dịch hợp pháp không bao giờ hứa hẹn lợi nhuận cao. Hãy nhớ — trong giao dịch, không có gì là được đảm bảo.

Họ có dịch vụ hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy

Các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chân chính sẽ luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn và giúp giải quyết bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải. Thêm vào đó, họ sẽ cung cấp cách thức liên lạc hợp lý và thực tiễn để bạn có thể liên hệ với họ.  

---

Sau khi bạn xác định được một sàn giao dịch hợp pháp để giao dịch, hãy xem qua 3 mẹo hàng đầu để trở thành nhà giao dịch thông minh của chúng tôi, và tìm hiểu tại sao bạn nên bắt đầu hành trình giao dịch của mình với một tài khoản demo. 

Deriv được cấp phép đầy đủ và được quản lý bởi Malta Financial Services Authority (MFSA), Vanuatu Financial Services Commission, British Virgin Islands Financial Services Commission, và Labuan Financial Services Authority. Để biết thông tin quy định đầy đủ, hãy truy cập deriv.com/regulatory.